证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2022-013



                    深圳市科信通信技术股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开情况
    （一）会议召开情况：
    1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）15:00。
    2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络出席的股东 7 人，代表股份 74,396,700 股，占上市公司总股
份的 35.7676％。
    其中：通过现场出席的股东 6 人（其中，1 名股东亲自出席，5 名股东委托
代理人出席），代表股份 74,390,700 股，占上市公司总股份的 35.7648％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的
0.0029％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络出席的股东 3 人，代表股份 7,379,266 股，占上市公司总股
份的 3.5477％。
    其中：通过现场出席的股东 2 人（其中，0 名股东亲自出席，2 名股东委托
代理人出席），代表股份 7,373,266 股，占上市公司总股份的 3.5448％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的
0.0029％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯
方式出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了
所有议案，各议案表决情况如下：
    1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》;
    总表决情况：
    同意 74,396,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,379,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：王丽姣律师、宋晏律师
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会
议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股
东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、《深圳市科信通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
   2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 15 日