科信技术：董事会决议公告2022-04-26
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-025
深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第三次会议，已于 2022 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于 2022 年 4 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，陈登志先生、苗
新民先生、吴洪立先生以现场方式出席，其余董事均以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员
分别是：
董事会秘书：杨亚坤
监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度董事会
工作报告的议案》
会议审议了《2021 年度董事会工作报告》，2021 年公司董事会切实履行《公
司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，保障了公
司持续 稳 定 的 发 展 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度总经理
工作报告的议案》
与会董事认真听取了《2021 年度总经理工作报告》，经审议，与会董事认
为 2021 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年年度报告
及其摘要的议案》
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制定的相关法律法规、规
章制度、通知、备忘录等的要求，根据交易所定期报告的格式指引，结合公司
2021 年度实际经营情况，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告
摘要》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
经审议，与会董事认为：2021 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年第一季度
报告的议案》
经审议，与会董事认为：公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度财务决
算报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度审计报
告的议案》
经审议，与会董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021
年度审计报告》（信会师报字[2022]第 ZI10168 号），该报告为标准无保留意见
审计报告。董事会认为公司《2021 年度审计报告》公允反映了 2021 年 12 月 31
日公司的财务状况以及 2021 年度公司的经营成果和现金流量。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分
配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为-120,142,093.53 元。截至 2021 年 12 月 31
日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为 58,006,835.32 元 ， 资 本 公 积 为
256,127,077.52 元；母公司报表可供分配的净利润为 160,526,472.05 元，资本公
积为 256,024,254.52 元。
根据《公司法》《公司章程》的规定，在综合考虑公司未来发展战略及未来
十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，公司 2021 年度
利润分配方案为：2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效
的回报。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第
三次会议相关事项的独立意见》 关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度内部控
制自我评价报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》的规定，公司出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
报告结论指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷且未发现公司
非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的
效率与效果。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三
次会议相关事项的独立意见》《2021 年度内部控制自我评价报告》《内部控制
鉴证报告》。
9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况的议案》
2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也
不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了专项报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三
次会议相关事项的独立意见》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告》。
10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度计提
资产减值准备及资产核销的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，根据《企业会计准则》
和公司会计政策的相关规定，2021 年计提资产减值准备 26,456,397.04 元，核销
资产 532,787.27 元，对利润总额影响 26,456,397.04 元。公司《2021 年年度报告》
已计提前述资产减值准备。本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真
实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的
行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及资
产核销的公告》。
11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度社会责
任报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度社会责任报告》。
12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，根据公司经营管理的需要并结合目前的市场竞争，经公司董事长、总经理
陈登志先生提名，拟聘梁春先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022
年第三次会议相关事项的独立意见》《关于变更高级管理人员的公告》。
13、《关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案》因董事全部回避表决直接
提交年度股东大会审议
根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司董事 2022 年
度薪酬计划。
公司第四届董事会独立董事津贴确定为 6 万元/年（含税）。第四届董事会
非独立董事成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期
内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体
职务的第四届董事会非独立董事成员，津贴确定为 6 万元/年（含税）。
根据《上市公司治理准则》《深圳市科信通信技术股份有限公司董事会议事
规则》的相关规定，所有董事应当对其薪酬事项回避表决。因本议案无关联董事
不足 3 人，本议案将直接提交 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022
年第三次会议相关事项的独立意见》。
14、关联董事陈登志、苗新民回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬计划的议案》
根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司高级管理人员
2022 年度薪酬计划。
姓名 职务 2022 年度薪酬
陈登志 总经理 52 万元人民币/年
陆芳 财务总监 48 万元人民币/年
苗新民 副总经理 45 万元人民币/年
梁春 副总经理 60 万元人民币/年
杨亚坤 副总经理兼董事会秘书 42 万元人民币/年
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022
年第三次会议相关事项的独立意见》。
15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2022 年度
审计机构的议案》
因立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过
程中，按时完成了公司 2021 年年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计
报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2022 年度财
务报告的审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司
第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见》《独立董事对公司第四
届董事会 2022 年第三次会议相关事项的事前认可意见》
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，公司及子公司现向董事
会申请不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金进行现金管理，购买银行安全性
高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自 2021 年年度股东大会通过之日起
至 2022 年审议该事项的股东大会召开之日止。在该额度范围内，资金可以滚动
使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022
年第三次会议相关事项的独立意见》《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2022
年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司及子公司 2022 年向银行申请综合授信额度为不超过人民币 14.7 亿元，
并授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申
请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022
年第三次会议相关事项的独立意见》《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请
综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2022
年度开展套期保值业务额度的议案》
公司及子公司拟开展滚动额度不超过 6 亿元人民币或其他等值货币的外汇
套期保值业务；拟开展商品期货套期保值业务最高持仓数量将不超过公司实际需
要的采购量，投资额度实行保证金、权利金的总额控制，拟开展滚动额度不超过
3 亿元人民币。
上述套期保值业务在限定额度内可循环使用，有效期限为自 2021 年年度股
东大会决议通过之日起至 2022 年审议该事项的股东大会召开之日止，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额
度。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会 2022
年第三次会议相关事项的独立意见》《关于公司及子公司 2022 年度开展套期保
值业务额度的公告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2021 年年
度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会 2022 年第三次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第三次会议相关事项的事前认可意
见。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
