证券代码：300565           证券简称：科信技术       公告编号：2022-026



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

           第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
2022 年第三次会议，已经于 2022 年 4 月 12 日以通讯方式向全体监事发出会议
通知。

    2、会议于 2022 年 4 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所
有监事均以现场方式出席。

    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    证券事务代表：朱斯佳

    5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度监事会
工作报告的议案》

    公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行
并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大
决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司
的 规 范化 运作 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度财务决
算报告的议案》

    经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司 2021 年度整体业绩及主要财
务数据。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年年度报告
及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》《2021
年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年第一季度
报告的议案》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度
报告》。

    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分
配预案的议案》

    公司 2021 年度利润分配方案为：2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。经审核，监事会认为：2021 年度利润分配方案符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利
益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度拟不进行
利润分配的公告》。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度内部控
制自我评价报告的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家
有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺
陷，监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制
自我评价报告》《内部控制鉴证报告》。

    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况的议案》

    经核查，公司监事会认为：2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方违
规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联
方使用的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度计提资
产减值准备及资产核销的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提 2021 年度资产减值准备及资产核销程
序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次计提
资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相
关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关
联人。同意本次计提 2021 年度资产减值准备及资产核销。具 体 内 容 详 见 公
司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2021 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》

    经核查，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高自有闲置
资金的使用效率，同意公司及子公司申请使用不超过 50,000 万元人民币闲置自
有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2022
年度向银行申请综合授信额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次银行授信有利于保障公司业务发展对资金的
需求，对公司经营不存在不利影响，同意公司及子公司 2022 年度向银行申请综
合授信额度。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2022
年度开展套期保值业务额度的议案》

    公司及子公司拟开展滚动额度不超过 60,000 万元人民币或其他等值外币的
外汇套期保值业务，拟开展滚动额度不超过 30,000 万元人民币商品期货套期保
值业务，该额度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年审议该
事项的股东大会召开之日止，同意公司及子公司 2022 年度开展套期保值业务。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司 2022 年度开展套期保值业务额度的公告》。

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次开展套期保值业务有利于保障公司
资金安全，对公司经营不存在不利影响。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

   12、《关于公司监事 2022 年度薪酬计划的议案》因监事全部回避表决直接

提交年度股东大会审议

    公司监事 2022 年度薪酬计划为第四届监事会成员在公司担任具体职务的，
执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再
单独领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不领取相关津贴。
    根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表
决。本议案将直接提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、公司第四届监事会 2022 年第三次会议决议。




                                  深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 25 日