证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2022-039



                    深圳市科信通信技术股份有限公司

                       2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开情况
    （一）会议召开情况：
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）15:00。
    2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 56,709,213 股，占上市公司总股
份的 27.2640％。
    其中：通过现场出席的股东 4 人（其中，3 名股东亲自出席，1 名股东委托
代理人出席），代表股份 51,374,929 股，占上市公司总股份的 24.6995％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,334,284 股，占上市公司总股份的
2.5646％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 14,712,206 股，占上市公司
总股份的 7.0732％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,377,922 股，占上市公司
总股份的 4.5086％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,334,284 股，占上市公司总股份
的 2.5646％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯
方式出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了
所有议案，各议案表决情况如下：
    1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 52,727,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9789％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 3,979,234 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 7.0169％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,730,572 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9365％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 3,979,234 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 27.0472％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 56,706,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,709,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9837％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 56,706,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,709,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9837％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 56,706,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,709,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9837％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    总表决情况：
    同意 56,706,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,709,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9837％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    6、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案》；
    总表决情况：
    同意 22,547,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,828,016 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9649％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0351％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司，其所持有
的股份数合计 34,159,210 股不计入有效表决总数。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    7、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬计划的议案》；
    总表决情况：
    同意 56,706,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,709,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9837％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    8、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 56,706,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,709,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9837％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    9、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    总表决情况：
    同意 56,706,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,709,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9837％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    10、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
    总表决情况：
    同意 56,706,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,709,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9837％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    11、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度开展套期保值业务额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 56,706,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,709,806 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9837％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：陈特律师、王梦瑶律师
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会
议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股
东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《深圳市科信通信技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
             深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                 2022 年 5 月 16 日