证券代码：300565            证券简称：科信技术        公告编号：2022-049



                    深圳市科信通信技术股份有限公司

              第四届监事会 2022 年第四次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
2022 年第四次会议，已经于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式向全体监事发出会议通
知。

    2、会议于 2022 年 7 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，除
监事潘美勇先生以通讯方式表决外，其他监事均以现场方式出席。

    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    证券事务代表：朱斯佳

    5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

       1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司收购控股子公司
少数股东股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次购买子公司广东科信聚力新能源有限公司（下称
“科信聚力”）少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经
营产生不利影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。同意本次收购控股
子公司少数股东股权暨关联交易议案。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收购控股子公司少数
股东股权暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司间设备转让及
对子公司实缴出资的议案》

    经审核，监事会认为：本次子公司间设备转让和对科信聚力实缴出资有利于
优化子公司的资产负债结构，增强其资金实力，有利于保障各项业务的顺利开展，
符合公司的长期发展战略，有利于公司健康、可持续发展。不会对公司的正常生
产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    本次实缴出资完成后，科信聚力仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并
报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司间设备转让及对子公司实缴
出资的公告》。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、公司第四届监事会 2022 年第四次会议决议。



                                   深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

                                                  2022 年 7 月 11 日