证券代码：300565           证券简称：科信技术          公告编号：2022-051



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

     关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）
于 2022 年 7 月 11 日召开的第四届董事会 2022 年第四次会议、第四届监事会 2022
年第四次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易
的议案》，现将具体情况公告如下：
     一、关联交易概述
     1、广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）为公司的控股
子公司，现因业务架构调整，公司拟与深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）
签署《广东科信聚力新能源有限公司股权转让协议书》，以 1 元购买其持有的、
占科信聚力总股本 10%的股权（未实缴），对应注册资本 2,000 万元，其他股东
同意放弃优先购买权；转让完成后，深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）不
再持有科信聚力股权。
    公司拟与深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）签署《广东科信聚力新能
源有限公司股权转让协议书》，以 1 元购买其持有的、占科信聚力 15.15%的股
权（未实缴），对应注册资本 3,030 万元，其他股东同意放弃优先购买权。转让
完成后，深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）仍持有科信聚力 12.4%的股权。
    2、因上述有限合伙企业为公司董事、监事和高级管理人员等关联自然人的
员工跟投平台企业，故上述有限合伙企业为公司关联方。
    3、鉴于本次交易的交易对手方为公司关联方，本次交易构成关联交易，需
经股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    4、本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不需要经过有关部门批准。
    二、关联方（交易对方）的基本情况
    1、深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）
    执行事务合伙人：深圳前海森晟资产管理有限公司
    注册资本：人民币 2,000 万元
    统一社会信用代码：91440300MA5GUT1MXU
    企业性质：有限合伙企业
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
    经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）等。
    因上述有限合伙企业为公司董事、监事和高级管理人员等关联自然人的员工
跟投平台企业。公司董事长陈登志先生控制的深圳前海森晟资产管理有限公司为
上述有限合伙企业的普通合伙人兼执行事务合伙人，故上述有限合伙企业为公司
关联方。过去十二个月内，深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）与公司共同
出资设立科信聚力，认缴注册资本金额为 2,000 万元。
    2、深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）
    注册资本：人民币 1,900 万元
    统一社会信用代码：91440300MA5GX52X7D
    企业性质：有限合伙企业
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
    经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）等。
    因上述有限合伙企业为公司董事、监事和高级管理人员等关联自然人的员工

跟投平台企业。深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）为上述有限合伙企业

的普通合伙人兼执行事务合伙人，故上述有限合伙企业为公司关联方。过去十二
个月内，深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）与公司共同出资设立科信聚力，
认缴注册资本金额为 5,510 万元。
    三、交易标的基本情况
       1、交易标的基本信息
       公司名称：广东科信聚力新能源有限公司
       注册资本：人民币 20,000 万元
       注册地址：惠州市惠阳区良井镇德政大道 1 号 2 楼 222
       企业类型：有限责任公司
       法定代表人：苗新民
       经营范围：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电力电子元器件制
  造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
  让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       2、交易前后股权结构
      （1）交易前，各方认缴注册资本及持股比例如下：

              股东名称                  认缴注册资本（万元）      持股比例

深圳市科信通信技术股份有限公司                  12,490             62.45%

深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）            5,510              27.55%

深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）            2,000                10%

      （2）交易后，各方认缴注册资本及持股比例如下：

             股东名称                  认缴注册资本（万元）       持股比例

深圳市科信通信技术股份有限公司                  17,520              87.6%

深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）            2,480               12.4%

     （3）最近一年主要财务数据：

          项目                  2021 年（万元）          2022 年第一季度（万元）

        营业收入                      62.58                       28.45

         净利润                       -143.71                    -347.90

         总资产                       252.74                    1,136.10

         净资产                        6.29                      -341.61

      3、交易定价依据
     公司于 2021 年 7 月与深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市惠
 昇达投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立科信聚力。科信聚力定位锂电池系
 统提供商，未来依托公司在通信行业 20 年深耕的平台、把握电源及软件方面的
 集成优势，拓展家庭储能、工商业储能、通信储能等领域，全力开拓海外高端市
 场。因科信聚力 2021 年处于建设期，深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）、
 深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）未实缴出资，现因科信聚力业务发展需
 求，经各股东协商同意，本次交易以设立时相关出资方的实际出资金额为作价依
 据，价格相对公允。
     四、关联交易协议的主要内容
     1、转让方（甲方）
     甲方 1：深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）
     甲方 2：深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）
     2、受让方（乙方）：深圳市科信通信技术股份有限公司
     3、协议主要内容：
    （1）本次交易双方经协商一致，就甲乙双方对广东科信聚力新能源有限公司
（下称“标的公司”）股权转让事宜达成协议，甲方 1 将其持有的标的公司 10%
 的股权（未实缴），对应注册资本 2,000 万元，连同与之对应的全部股东权利和
 义务，以人民币 1 元为对价转让给乙方，其他股东同意放弃优先购买权；转让完
 成后，甲方 1 不再持有标的公司股权。
    （2）甲方 2 将其持有的标的公司 15.15%的股权（未实缴），对应注册资本
 3,030 万元，连同与之对应的全部股东权利和义务，以人民币 1 元为对价转让给
 乙方，其他股东同意放弃优先购买权；转让完成后，甲方 2 仍持有标的公司 12.4%
 的股权。
    （3）前述股权转让款乙方应在协议生效后按时支付给甲方；双方应在支付全
 部股权转让款后 10 个工作内互相配合，完成关于本次股权转让的工商变更登记。
    （4）本协议自签订之日起生效。
     五、购买子公司股权的目的和对公司的影响
     本次购买子公司股权是基于公司战略发展需要及未来融资安排，保留的核心
 团队持股亦是为了保障公司未来在家庭储能、工商业储能、通信储能等领域发展
所必须的技术和人才支撑，符合公司长远规划，有利于增强公司的技术实力和盈
利能力。
    本次购买子公司股权的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财
务和经营产生不利影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
       六、本年年初至今与关联方累计发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至第四届董事会 2022 年第四次会议召开日，公司与各关联方累计
发生的关联交易总金额为 1 元人民币（含本次关联交易）。
       七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事关于本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司
同日发布于巨潮资讯网的《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第四次会议相
关事项的独立意见》《独立董事对公司第四届董事会 2022 年第四次会议相关事
项的事前认可意见》。
       八、备查文件
    1、第四届董事会 2022 年第四次会议决议；
    2、第四届监事会 2022 年第四次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会 2022 年第四次会议相关事项的事前认可
意见；
    4、独立董事关于公司第四届董事会 2022 年第四次会议相关事项的独立意
见；
    特此公告。




                                    深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 11 日