证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2022-078



                    深圳市科信通信技术股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：
    1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日（星期四）15:00。
    2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：公司董事长陈登志先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 41,715,496 股，占上市公司总股
份的 20.0555％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 30,410,855 股，占上市公司总股
份的 14.6206％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 11,304,641 股，占上市公司总股份的
5.4349％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 15,438,076 股，占上市公司
总股份的 7.4222％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,133,435 股，占上市公司
总股份的 1.9872％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 11,304,641 股，占上市公司总股份
的 5.4349％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：公司董事、
监事及高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师
列席本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了
所有议案，各议案表决情况如下：
    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2、审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》（各子议
案需逐项表决）；
    议案 2.01 发行股票的种类、面值
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    议案 2.02 发行方式及发行时间
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    议案 2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    议案 2.04 发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    议案 2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    议案 2.06 限售期
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    议案 2.07 上市地点
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    议案 2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    议案 2.09 募集资金用途
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    议案 2.10 决议的有效期
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    3、审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    4、审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议
案》
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    5、审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    6、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    7、审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回
报措施、相关主体承诺>的议案》
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    8、审议通过《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的
议案》
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    9、审议通过《关于<公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划>的议案》
    总表决情况：
    同意 41,715,196 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    10、审议通过《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具
体事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    11、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议
案》
    总表决情况：
    同意 15,437,776 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9981％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生回避表决，其所持有的股份数合计
26,277,420 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    12、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：
    同意 41,715,196 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993％；反对 300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 15,437,776 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9981％；反对 300 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：宋晏律师、史汗青律师
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会
议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股
东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2022 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                     2022 年 9 月 8 日