证券代码：300565          证券简称：科信技术           公告编号：2022-089



               深圳市科信通信技术股份有限公司
           第四届监事会 2022 年第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022
年第七次会议，已经于 2022 年 11 月 1 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

    2、会议于 2022 年 11 月 4 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本
次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员是：

    董事会秘书：杨亚坤

    4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保
的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司提供担保是基于其业务经营的
实际需要，用于获得供应商信用额度及信用账期。本次担保为对合并报表范围内
的控股子公司担保，控股子公司经营情况稳定，具备偿债能力，公司为其提供担
保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司进
行本次担保事项。

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    本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保
的公告》。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司提供财务
资助的议案》
    经审核，监事会认为：本次向控股子公司提供财务资助事项，有利于其业务
快速发展，有利于提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监
事会同意公司进行本次财务资助事项。
    本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务
资助的公告》。

三、备查文件
    1、公司第四届监事会 2022 年第七次会议决议。


    特此公告。


                                  深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
                                                       2022 年 11 月 4 日




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