证券代码：300565           证券简称：科信技术       公告编号：2022-102



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

             第四届监事会 2022 年第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
2022 年第八次会议，已经于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式向全体监事发出会议
通知。

    2、会议于 2022 年 12 月 5 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，全
部监事均以现场方式出席。

    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员是：

    董事会秘书：杨亚坤

    5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司向特定对象发行
A 股股票预案（修订稿）>的议案》
    公司第四届监事会 2022 年第五次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通
过了《深圳市科信通信技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案》。鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司现根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上
市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在原发行方案的基础上，编制了
《深圳市科信通信技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

    公司第四届监事会 2022 年第五次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通
过了《深圳市科信通信技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告》。鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整，需对本
次向特定对象发行股票方案论证分析报告相应内容进行同步调整，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上
市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《深圳市科信通信技
术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    公司第四届监事会 2022 年第五次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通
过了《深圳市科信通信技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告》。鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行调
整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次
向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了分析及修订，并编制《深圳市
科信通信技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

       4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与特定对象签署
附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

       经公司第四届监事会 2022 年第五次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议
通过，公司与陈登志已签署《深圳市科信通信技术股份有限公司与陈登志之附生
效条件的股份认购协议》。鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，
为进一步明确公司与发行对象之一陈登志之间的权利义务，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公
司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟与陈登志签署《深圳市科信通信
技术股份有限公司与陈登志之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

       本次向特定对象发行股票的发行对象之一陈登志为公司控股股东、实际控制
人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
陈登志为公司关联方，陈登志认购公司本次向特定对象发行的股票构成关联交
易。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

       5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司本次向特定对象
发行股票相关事项承诺的议案》
    公司承诺，若本次向特定对象发行股票获深圳证券交易所审核通过且经中国
证监会同意注册，则：

    公司将积极履行《深圳市科信通信技术股份有限公司与陈登志之附生效条件
的股份认购协议》及《深圳市科信通信技术股份有限公司与陈登志之附生效条件
的股份认购协议之补充协议》中的相关义务。公司将在收到中国证监会关于同意
公司向特定对象发行股票注册批复的有效期内启动发行程序，并及时向陈登志发
出认购款缴纳通知。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    三、 备查文件

    1、公司第四届监事会 2022 年第八次会议决议。



                                  深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

                                                  2022 年 12 月 5 日