证券代码：300593       证券简称：新雷能     公告编号：2017-026



               北京新雷能科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4

月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置

换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币

92,251,473.02元。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月 16 日签发的证

监许可[2016]3108 号文《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首

次公开发行股票的批复》，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称

“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 2,889 万股，每股发行

价格为人民币 6.53 元，股款以人民币缴足，计人民币 188,651,700.00

元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币

22,054,500.00 元后，净募集资金共计人民币 166,597,200.00 元，上

述资金于 2017 年 1 月 10 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普

通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】01700001 号验资报告。
     二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     根据于 2016 年 12 月 30 日签署的《北京新雷能科技股份有限

公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），

本公司计划将募集资金用于高效率、高可靠、高功率密度电源产业化

基地项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

     根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹

资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置

换上述先行投入的资金。截至 2017 年 2 月 28 日，本公司以自筹资

金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 92,251,473.02 元

（含税），具体运用情况如下：

                                             （单位：人民币元）

                                               截至 2017 年 2 月 28
                          募集资金承诺投资
序号        项目名称                           日止以自筹资金预先
                               总额
                                                    投入金额

       高效率、高可靠、

 1     高功率密度电源       282,373,400.00           92,251,473.02

       产业化基地项目

       补充营运资金项
 2                            50,000,000.00
       目

合计          ——          332,373,400.00           92,251,473.02

     瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投

入募投项目情况进行了专项审核，并出具了关于北京新雷能科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报

告。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正

常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，募集

资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

    三、相关审核和批准程序

    1、董事会审议情况

    2017年4月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事

一致同意使用募集资金人民币92,251,473.02置换预先已投入募投项

目的自筹资金。

    2、独立董事意见

    （1）公司本次以募集资金人民币92,251,473.02元置换预先已投

入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响

募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （2）此次公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资

金，募集资金置换的时间距募集资金到帐时间未超过6个月，符合关

于上市公司募集资金使用的有关规定。

    （3）本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策

程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体

股东利益。

    因此，同意公司使用募集资金人民币92,251,473.02元置换预先

已投入募投项目的自筹资金。

    3、监事会审议情况及意见

    2017年4月18日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事

一致同意使用募集资金人民币92,251,473.02元置换预先已投入募投

项目的自筹资金。公司监事会对公司以募集资金置换先期投入募投项

目的自筹资金情况进行审核并发表如下意见：公司使用募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的行为，有助于提高募集资金的使用效

率，降低公司财务费用，符合公司发展和全体股东利益，置换金额、

程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募

集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募

投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。因此，同意使用募集资金人民币92,251,473.02元置换预先已

投入募投项目的自筹资金。

    4、会计师事务所意见

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投

入募投项目情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2017】01700006

号《关于北京新雷能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司董事会编制的《北京新雷
能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报

告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制，与实际情况相符。

    5、保荐机构意见

    经核查相关募投项目的实施进展和资金投入情况，公司保荐机构

西部证券股份有限公司认为：北京新雷能本次使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董

事已发表明确同意的独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规

定的要求。

    公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保

证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到

位后，以募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金符合

法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投

资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情形。因此，本保荐机构对北京新雷能实施本次使用募集资金置换

预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
   3、公司第三届监事会第八次会议决议；

   4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京新雷

能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报

告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】01700006号）；

   5、西部证券股份有限公司《关于北京新雷能股份有限公司以募

集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的的专项意见》。

   特此公告！



                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                          董事会

                                         2017年4月18日