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公司公告

新雷能:2017年第二次临时股东大会通知公告2017-08-28  

						证券代码:300593     证券简称:新雷能        公告编号:2017-053

             北京新雷能科技股份有限公司
         2017 年第二次临时股东大会通知公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)

和《公司章程》的规定,经北京新雷能科技股份有限公司(以下简称

“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过,决定于2017年9月

15日召开公司2017 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知

如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会

    2、 召集人:董事会

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    (1)现场会议召开时间:2017 年9月15日(星期五)下午14:30;

    (2)网络投票时间:2017 年9 月14 日-9 月15日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为:2017 年9月 15 日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2017 年9月14日15:00—

9月15 日15:00 的任意时间。

    5、股权登记日:2017年9月8日(星期五)

    6、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平

台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可

以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

    7、 会议出席及列席对象:

    (1)截至2017年9月8日下午15:00 交易结束后,在中国证券登记

结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会

并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托

代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东;

    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的见证律师;

    (4)其他有关人员。

    8、现场会议地点:

    北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研办公楼五楼大会议
室

     二、会议审议事项

     1、《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

     2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

     3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

     上述议案已经在公司第三届董事会第十四次会议审议并且通过,

具体内容详见2017年8月28日披露于中国证监会创业板指定的信息披

露网站的相关公告。

     三、会议登记办法

     1、登记方式:

     (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东的股东账户卡、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法

定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法

人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附

件一)、法定代表人身份证明办理登记手续;

     (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

     (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细

填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及

股东账户卡复印件。传真或信函须在 2017年9月11日17:00 前传真或
送达至公司董事会办公室,信封上请注明“股东大会”字样,不接受

电话登记。

    邮寄地址:北京昌平西三旗建材城西路新雷能大厦北京新雷能科

技股份有限公司董事会办公室;邮编:100096。

    2、现场登记时间:2017 年9月11 日(星期一:8:30-12:30、

13:30-17:00)

    3、现场登记地点:北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研

办公楼五楼大会议室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的

具体流程见附件三。

    五、 其他事项

    1、会议联系方式

    联系人:王华燕

    联系电话:010-82912892

    联系传真:010-82912862 (传真函上请注明“股东大会”字样)

    联系邮箱:webmaste@suplet.com

    2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

    3、 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证

件原件,到会场办理登记手续。

    4、 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则
本次股东大会的进程按当日通知进行。

   附件一:授权委托书

   附件二:参会股东登记表

   附件三:参加网络投票的具体流程

   特此公告。



                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                                董事会

                                          2017 年8 月28 日
           附件一

                                授权委托书


            兹委托_________ 先生(女士)代表我公司(本人)_________

      参加北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并代

      为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

           委托人签名(或盖章):

           委托人身份证号码\营业执照号码:

           委托人持有股数:

           委托人股东账号:

           受托人签名:

           受托人身份证号码:

           委托权限:参加北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第二次临时

      股东大会并代为行使表决权。



序                                              同    反    弃
     表 决 事 项                                                 回避   备注
号                                              意    对    权


     《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制
1
     度〉的议案》
2
    《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》


3   《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》


         1.请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”的栏目里划

     “√”。

         2.若没有明确指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的

     方式投票同意、反对、弃权或回避。

         3.本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。




                                                     年   月      日
           附件二:

                            北京新雷能科技股份有限公司

                      2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/                        法人股东法
法人股东营业执照号                         定代表人姓
码                                         名
股东账号                                   持股数量
出席会议人姓名/名称                        是否委托
                                           代理人身份
代理人姓名
                                           证号码
联系电话                                   电子邮箱
联系地址                                   邮编


个人股东签字/
法人股东盖章




           注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
   附件三:

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码:365593

   2、投票简称:雷能投票

   3、议案设置及意见表决

   (1)议案设置

               股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案序
   号       议案名称                         议案编码
                                                        100.00
   总议案   所有议案
            《关于制定〈规范与关联方资金
   议案 1                                                 1.00
            往来的管理制度〉的议案》
   议案 2   《关于修订〈对外投资管理制度〉
            的议案》                                      2.00

            《关于修订〈募集资金管理制度〉
   议案 3                                                 3.00
            的议案》




     总议案对应的议案编码为 100.00,议案 1 的编码为 1.00,议

案 2 的议案编码为 2.00,议案 3 的议案编码为 3.00,以此类推。

   (2)填报表决意见或选举票数

   本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,1股代

表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

   (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

   (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的

表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以

总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2017 年9月15日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午 3:00,

结束时间为2017年9月15日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

    特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司

            董事会

       2017 年8月25日