证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2017-049



               北京新雷能科技股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第十四次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯

方式出席会议的董事1人:王士民）。会议由董事长王彬先生主持，公

司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2017年8月16日以电

话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本

次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2017半年度报告全文及摘要的议案》

    董事会认为《2017年半年度度报告全文》及《2017年半年度度报

告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2017年半年度募集资金存放与

使用的专项报告》符合《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定，内容

客观、详尽，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，

所披露信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》的议案

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更会计政策的公告》。

    公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容

请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的

议案》
       表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

       具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站上的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

       表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

       具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站上的《对外投资管理制度》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

       表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

       具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站上的《募集资金管理制度》。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       7、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

       会议同意于2017年9月15日（星期五）下午14:30在北京市昌平区

西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开2017年第二次临

时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
       三、备查文件:

       《北京新雷能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决

议》

       特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                               2017 年8月25日