证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2017-050



               北京新雷能科技股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第十次会议于2017年8月24日在北京市昌平区西三旗建材城西路金

燕龙科研楼五楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席

监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议

通知已于2017年8月16日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送

达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2017半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为《2017年半年度度报告全文》及《2017年半年度度报

告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

    2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司《2017年半年度募集资金存放与

使用的专项报告》符合《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定，内容

客观、详尽，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，

所披露信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》的议案

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更会计政策的公告》。

    公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与

本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件:

    《北京新雷能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》



    特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司

              监事会

            2017 年8月25日