证券代码：300593     证券简称：新雷能      公告编号：2017-066



               北京新雷能科技股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第十一次会议于2017年10月25日在北京市昌平区西三旗建材城西

路金燕龙科研楼五楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应

出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。

会议通知已于2017年10月18日以电话通知及电子邮件的方式向全体

监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2017半年度报告全文的议案》

    监事会认为《2017年半年度度报告全文》真实反映了本报告期公

司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

所披露的信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

       表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

       2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

       详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保

的公告》。

       表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。



       三、备查文件:

       《北京新雷能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决

议》



       特此公告。

                                    北京新雷能科技股份有限公司

                                                   监事会

                                               2017 年10月26日