证券代码：300593      证券简称：新雷能     公告编号：2017-064



               北京新雷能科技股份有限公司
        关于为全资子公司提供银行授信担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、担保情况概述

   1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公

司”）2017年10月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过

了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资

子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）

向银行申请总额不超过2,000万元（含）的授信额度，期限1年，公司

拟为上述授信提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代

理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

   2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、

《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近

一期经审计净资产的10%，且公司的全资子公司深圳雷能资产负债率

未超过70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

   二、被担保人基本情况

   1、被担保人基本信息
   公司名称：深圳市雷能混合集成电路有限公司

   类型：有限责任公司（法人独资）

   成立时间：2003年04月06日

   住所：深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南

区2区5栋1-6楼

   注册资本：4100万

   法定代表人：陈永胜

   经营范围：电子、电源及配套应用元器件的设计和销售，电源用

多用芯片组件电路的设计和销售，经营进出口业务（以上项目法律、

行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方

可经营）。DC/DC电源模块、AC/DC电源模块的生产。

   2、与本公司的关系：深圳雷能为公司的全资子公司

   3、被担保人经营情况

                                                          单位：元

                      截止2016年12月31日 截 止 2017 年 6 月 30 日

                      （经审计）            （未经审计）

资产总额              115,002,526.15        118,939,370.01

负债总额              37,257,053.71         42,082,925.88

其中：银行贷款总额             -                      -

流动负债总额          37,257,053.71         42,082,925.88

或有事项涉及总额               -                      -

净资产                77,745,472.44         76,856,444.13
                     截止2016年12月31日 截 止 2017 年 6 月 30 日

                     （经审计）            （未经审计）

营业收入             135,943,722.98        73,545,702.75

利润总额             3,665,818.38          -1,001,021.10

净利润               3,699,650.69          -889,028.31



   三、担保协议的主要内容

   1、担保金额：2,000万元；

   2、担保期限：自合同生效起至期满为止；

   3、担保方式：保证

   四、董事会、独立董事出具的意见

   1、董事会意见

   董事会认为：深圳市雷能混合集成电路有限公司为公司全资子公

司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因

被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有

控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，

公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届董事会第十

五次会议审议通过，同意为深圳雷能提供担保。因是公司的全资子公

司，所以未要求提供反担保。

   2、独立董事意见

   公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保。具体内容详见

公司2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登
的《独立董事对相关事项的独立意见》。

   3、监事会意见

   监事会认为：深圳市雷能混合集成电路有限公司为公司全资子公

司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因

被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有

控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，

公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届监事会第十

一次会议审议通过，同意为深圳雷能提供担保。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为

2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.54%。

   截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对

外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

   七、备查文件

   1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

   2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

   3、独立董事对相关事项的独立意见；

   4、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                                   董事会

                                               2017年10月26日