证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2017-085

               北京新雷能科技股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第一次会议于2017年12月18日在北京市昌平区西三旗建材城西路

金燕龙科研楼五楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出

席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会

议通知已于2017年12月8日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事

送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举第四届监事会监事主席的提案》

    根据《公司章程》对监事主席候选人提名的规定，监事会决定提

名周权先生为公司第四届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会

审议通过之日起至第四届监事会届满时止。


    三、备查文件:

    《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。

             北京新雷能科技股份有限公司

                           监事会

                       2017 年12月18日