证券代码：300593       证券简称：新雷能   公告编号：2018-027



               北京新雷能科技股份有限公司
             关于2017年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现

将相关事宜公告如下：

    一、2017年度利润分配预案


   经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度

实现归属于上市公司股东的净利润为35,602,081.67元，根据《公司

章程》规定，按照母公司2017年实现净利润的10%提取法定盈余公积

金3,560,208.17元；截至 2017年12月31日，本年度母公司实际可供

分配利润为144,856,208.98元。

    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根

据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回

报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事
会拟定如下分配预案：同意公司以上市后的总股本115,540,000 股为

基数，每10 股派发现金红利0.50 元（含税），合计分配现金股利

577.70万元（含税），尚余未分配利润结转至下年度。

    二、2016 年度利润分配预案对公司未来发展的影响

    该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    三、公司董事会意见

    公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于2017年度利润

分配预案的议案》。董事会认为2017年年度利润分配方案与公司未来

的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》

的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2017年度利润

分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    四、公司独立董事意见

    公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合

理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股

东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资

金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章

程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方

案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、公司监事会意见

    公司第四届监事会第二次会议审议认为：《2017年度利润分配预

案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以

及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司
股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    六、其他

   本次利润分配方案尚须提交公司2017年年度股东大会审议通过，

敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                           董事会

                                          2018年3月26日