北京新雷能科技股份有限公司

               2017 年度独立董事述职报告（孙玉玲）

    本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文

件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2017 年度工

作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议

案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东

尤其是中小股东的利益。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的情

况汇报如下：

    一、出席会议的情况

    本年度召开董事会 7 次，亲自出席会议 1 次（因未任职缺席 6 次），

本年度召开股东会 4 次，出席 1 次（因未任职缺席 3 次）。本人对提

交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎

的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会

的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合

法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有

提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极

参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了

积极的作用。

    二、2017 年度发表独立董事意见的情况
    报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意

意见的独立意见：

    1、本人在 2017 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第一次会议上，

对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立董事意见。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事

会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪

酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，定期审阅公

司财务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查；认真听

取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司

人员变动，利用所学为公司科学决策提供合理化建议；同时利用自身

的专业优势，参与公司薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订，切实

履行了薪酬与考核委员会专业职能。

    四、培训和学习的情况

    2017 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了

解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相

关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断

提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公

司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    五、其他工作
   1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；

   2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

   3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

   作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与

公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建

言献策。2018 年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和

要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全

体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学

习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的

科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、

稳定、健康的发展。

   特此报告。



                                      独立董事（孙玉玲）

                                        2018 年 3 月 26 日