北京新雷能科技股份有限公司

               2017 年度独立董事述职报告（余应敏）

    本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文

件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2017 年度工

作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议

案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东

尤其是中小股东的利益。现将 2017 年度本人履行独立董事职责的情

况汇报如下：

    一、出席会议的情况

    本年度召开董事会 7 次，亲自出席会议 2 次（因个人原因辞去独

立董事职务导缺席 5 次），本年度召开股东会 4 次，列席 1 次（因个

人原因辞去独立董事职务缺席 3 次）。本人对提交董事会、股东大会、

专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，

认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，

相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各

项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反

对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，

为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。

    二、2017 年度发表独立董事意见的情况
    报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意

意见的独立意见：

    1、本人在 2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议

上，对《关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公

司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于 2016 年度内部控制自我

评价报告的议案》、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》、《关

于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于选举佘志莉为独立董事的

议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立董事意见。

    2、本人在 2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议

上，对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立董事事前认可意

见。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审

计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，定期审阅公司财

务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查；认真听取管

理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司人员

变动，利用所学为公司科学决策提供合理化建议；同时利用自身的专

业优势，参与公司薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订，切实履行
了薪酬与考核委员会专业职能。

    四、培训和学习的情况

   2017 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了

解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相

关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断

提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公

司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    五、其他工作

   1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；

   2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

   3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

   作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与

公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建

言献策。

   特此报告。



                                      独立董事（余应敏）

                                         2018 年 3 月 26 日