证券代码：300593      证券简称：新雷能      公告编号：2018-045

               北京新雷能科技股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第四次会议于2018年5月30日在北京市昌平区西三旗建材城西路金

燕龙科研楼五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3

人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知

已于2018年5月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申

请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公

司向银行申请并购贷款提供反担保是正常的企业行为，有利于公司并

购项目的顺利推进和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东
利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公

司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁

交易提供担保暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公

司融资租赁交易提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发展

和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及

的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利

益，不会损害中小股东的利益。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

    三、备查文件：

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份

有限公司第四届监事会第四次会议决议》

    特此公告
北京新雷能科技股份有限公司

           监事会

        2018 年5月30日