证券代码：300593       证券简称：新雷能       公告编号：2018-046



              北京新雷能科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请并购贷款
                提供反担保暨关联交易的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联交易概述

    1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合

收购武汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）部分股权

事项，现公司拟向银行申请不超过人民币15,600万元的并购贷款授信，

贷款期限不超过7年；同时就前述贷款授信公司拟委托北京中关村科

技融资担保有限公司提供不超过人民币15,600万元的保证担保，担保

具体期限不超过7年。届时本次融资将由银行提供并购贷款，并由北

京中关村科技融资担保有限公司为上述并购贷款提供无限连带责任

保证担保。同时公司控股股东、实际控制人王彬先生将就上述事项向

北京中关村科技融资担保有限公司以个人无限连带责任保证及个人

部分自有房产抵押的方式提供反担保。

    2、关联关系

    由于王彬先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，

因此本次反担保事宜构成关联交易。
    3、关于本次反担保的议案《关于公司控股股东、实际控制人为

公司向银行申请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》，公司已于

2018 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第

四次会议审议通过，关联董事王彬先生回避表决；独立董事对上述事

项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；此项交易

尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃

在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方基本情况

    名称：王彬

    职务：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

    性别：男

    国籍：中国

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，王彬先生

为公司的关联方，本次反担保构成关联交易。

    三、被担保方情况

    被担保方：北京中关村科技融资担保有限公司

    注册资本：170,300 万元

    注册地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心 1 号

楼 A 座 30 层

    法定代表人：段宏伟

    成立日期：1999 年 12 月 16 日

    经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融
资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部

门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担

保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有

关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资；（融资性担

保机构经营许可证有效期至 2021 年 03 月 31 日）（企业依法自主选

择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。）

    北京中关村科技融资担保有限公司截至 2017 年 12 月 31 日，

资产总额 54.74 亿元，负债总额为 29 亿元，净资产为 25.74 亿元；

2017 年度实现营业收入 8.27 亿元，营业利润 3.59 亿元，净利润 2.36

亿元。【以上数据经瑞华会计师事务所审计】

    北京中关村科技融资担保有限公司截至 2018 年 3 月 31 日，资

产总额为 54.52 亿元，负债总额为 28.54 亿元，净资产为 25.88 亿

元；2018 年 1-3 月实现营业收入 1.73 亿元，营业利润 6,484 万元，

净利润 4,863 万元。【以上数据经瑞华会计师事务所审计】

    四、反担保协议的主要内容

    1、反担保方：公司控股股东、实际控制人王彬先生

    2、担保类型：控股股东、实际控制人王彬先生以个人无限连带

责任保证及个人部分自有房产抵押的方式提供反担保。

    3、担保额度：15,600 万元

    4、期限：不超过 7 年
    五、关联交易的主要内容及定价政策

    为支持公司的发展，配合公司收购永力科技部分股权，控股股东、

实际控制人王彬先生为公司向北京中关村科技融资担保有限公司提

供反担保，不收取任何费用

    六、交易的目的和对公司的影响

    控股股东、实际控制人王彬先生为公司向北京中关村科技融资担

保有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司的长

远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    七、独立董事意见

    我们认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司向银行申

请并购贷款提供反担保是正常的企业行为，有利于公司并购项目的顺

利推进和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议

案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股

东的利益，不会损害中小股东的利益。

    八、保荐机构核查意见

    保荐机构西部证券股份有限公司经核查后认为：公司控股股东、

实际控制人王彬先生为公司向银行申请并购贷款提供反担保是正常

的企业行为，有利于公司并购项目的顺利推进和公司的长远利益，不

会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、

公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东

的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已予以

事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事在董事会上已回避表决，
表决程序合法合规。本保荐机构同意公司实施上述关联交易事项。

    九、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议 ；

    2、第四届监事会第四次会议决议 ；

    3、独立董事关于公司实际控制人为公司向银行申请并购贷款提

供反担保暨关联交易的事前认可意见 ；

    4、西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司控

股股东、实际控制人为公司融资提供担保和反担保暨关联交易事项的

核查意见。

    特此公告。




                                 北京新雷能科技股份有限公司


                                                     董事会


                                              2018年5月30日