证券代码：300593       证券简称：新雷能       公告编号：2018-047



              北京新雷能科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担
                     保暨关联交易的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、关联交易概述

    1、为了公司经营发展的需要，公司拟与远东国际租赁有限公司

进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币4,500万元,租赁期限不超

过5年。公司控股股东、实际控制人王彬先生以个人无限连带责任保

证担保方式为本次融资提供担保。

    2、关联关系

    由于王彬先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，

因此本次担保事宜构成关联交易。

    3、关于本次担保的议案《关于公司控股股东、实际控制人为公

司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》，公司已于 2018 年 5

月 30 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议

审议通过，关联董事王彬先生回避表决；独立董事对上述事项予以事

前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；此项交易尚需获得
股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大

会上对该议案的投票权。

    二、关联方基本情况

    名称：王彬

    职务：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

    性别：男

    国籍：中国

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，王彬先生

为公司的关联方，本次担保构成关联交易。

    四、担保协议的主要内容

    1、担保方：公司控股股东、实际控制人王彬先生

    2、担保类型：控股股东、实际控制人以个人无限连带责任保证

方式为本次融资提供担保

    3、担保额度：4,500 万元

    4、期限：不超过 5 年

    五、关联交易的主要内容及定价政策

    为支持公司的发展，控股股东、实际控制人王彬先生为公司向远

东国际租赁有限公司提供担保，不收取任何费用

    六、交易的目的和对公司的影响

    控股股东、实际控制人王彬先生为公司向远东国际租赁有限公司

提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司的长远发展，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、独立董事意见

    我们认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司融资租赁

交易提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公司的长

远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易

符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损

害中小股东的利益。

    八、保荐机构核查意见

    保荐机构西部证券股份有限公司经核查后认为：公司控股股东、

实际控制人王彬先生为公司融资租赁交易提供担保是正常的企业行

为，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及

中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，

符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。该事项已经

公司董事会和监事会审议通过，独立董事已予以事前认可并发表了同

意的独立意见，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规。

本保荐机构同意公司实施上述关联交易事项。

    九、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议 ；

    2、第四届监事会第四次会议决议 ；

    3、独立董事关于公司实际控制人为公司融资租赁交易提供担保

暨关联交易的事前认可意见 ；

    4、西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司控

股股东、实际控制人为公司融资提供担保和反担保暨关联交易事项的
核查意见。

    特此公告。

                 北京新雷能科技股份有限公司


                                     董事会


                              2018年5月30日