证券代码：300593      证券简称：新雷能     公告编号：2018-060

               北京新雷能科技股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第六次会议于2018年7月19日在公司会议室召开，召开方式为现场

及通讯方式召开，会议应出席董事9人（其中关于第二、三个议案有

表决权的董事为8人，王彬先生回避表决；其他议案有表决权的为9

人），实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和

高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年7月17日以电话通知及

电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司向担保公司申请委托贷款的议案》

    为满足公司的资金需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限

公司申请办理不超过人民币 7,000 万元的委托贷款，贷款期限为 3 个

月，年利率 5.655%。该笔委托贷款结息方式为按月支付，偿还方式
为到期一次性偿还，还款来源为公司经营性现金流入。该笔贷款由北

京银行双秀支行负责发放。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向担保公

司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》


    为满足公司的资金需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限

公司申请办理不超过人民币 7,000 万元的委托贷款，贷款期限为 3 个

月，该笔贷款由北京银行双秀支行负责发放，公司控股股东、实际控

制人王彬先生就该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供

个人无限连带保证担保。


    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。


    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申

请贷款提供担保暨关联交易的议案》

    为满足公司的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中关村

海淀园支行申请办理不超过人民币 5,000 万元的综合授信,期限 2 年,

具体业务品种为流动资金贷款,担保方式为公司控股股东、实际控制

人王彬先生个人无限连带保证担保。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据《国防科工局关于印发＜涉军企事业单位改制重组上市及上

市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法＞的通知》（科工计

〔2016〕209号）、《国防科工局关于武汉永力科技股份有限公司资

产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计〔2018〕868号）的规定

和要求，并结合公司发展需要，公司拟对现行有效的《公司章程》进

行修订。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的章程修改

对照表。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任证券事

务代表的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    6、审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

    董事会提议于2018年8月6日（星期一）下午3:00在北京市昌平区

南邵镇何营路五楼大会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次股
东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件:

    1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第六次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前

认可意见

    特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2018 年7月20日