证券代码：300593       证券简称：新雷能       公告编号：2018-064



              北京新雷能科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供
                    担保暨关联交易的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、关联交易概述


    1、为满足公司的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中

关村海淀园支行申请办理不超过人民币 5,000 万元的综合授信,期限

2 年,具体业务品种为流动资金贷款,担保方式为公司控股股东、实际

控制人王彬先生个人无限连带保证担保。


    2、关联关系


    由于王彬先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，

因此本次担保事宜构成关联交易。

    3、关于本次担保的议案《关于公司控股股东、实际控制人为公

司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，公司已于2018年7

月19日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审
议通过，关联董事王彬先生回避表决；独立董事对上述事项予以事前

认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；此项交易尚需获得股

东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会

上对该议案的投票权。

    二、关联方基本情况

    名称：王彬

    职务：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

    性别：男

    国籍：中国

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，王彬先生

为公司的关联方，本次担保构成关联交易。

    四、担保协议的主要内容

    1、担保方：公司控股股东、实际控制人王彬先生

    2、担保类型：控股股东、实际控制人以个人无限连带责任保证

方式为本次融资提供担保

    3、担保额度：5,000 万元

    4、期限：不超过 2 年

    五、关联交易的主要内容及定价政策

    为支持公司的发展，控股股东、实际控制人王彬先生为公司向北

京银行股份有限公司中关村海淀园支行提供担保，不收取任何费用。

    六、交易的目的和对公司的影响

    控股股东、实际控制人王彬先生为公司向北京银行股份有限公司
中关村海淀园支行提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司

的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    七、独立董事意见

    我们认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公司向银行申

请综合授信提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公

司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关

联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，

不会损害中小股东的利益。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为

公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东

的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事

会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核

后发表了独立意见，相关程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业

务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定。本

事项尚需提交公司股东大会审议。

    保荐机构对本次控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提

供担保暨关联交易事项无异议。

    九、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议 ；

    2、第四届监事会第五次会议决议 ；
    3、独立董事关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请

贷款提供担保暨关联交易的议案的事前认可意见 ；

    4、西部证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司控

股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的核

查意见。

    特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司


                                                      董事会


                                                2018年7月20日