新雷能:第四届监事会第六次会议决议公告2018-08-03
证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2018-072
北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第六次会议于2018年8月1日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷能
五楼大会议室召开,以现场方式召开,会议应出席监事3人,实际出
席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2018年7
月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》
监事会认为《2018年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告
期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
经审议,公司监事会认为此次为全资子公司提供的担保有利于子
公司的生产经营和可持续发展,同时符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》和《公
司章程》的有关规定,现同意为子公司提供此次银行授信担保。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3、审议通过《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定,公司于 2018 年
6 月 31 日编制了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等
制定规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;
三、备查文件:
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份
有限公司第四届监事会第六次会议决议》
特此公告
北京新雷能科技股份有限公司
监事会
2018 年8月2日