证券代码：300593     证券简称：新雷能    公告编号：2018-078

               北京新雷能科技股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第八次会议于2018年9月12日在公司会议室召开，召开方式为现场

及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4人

为现场参加，5人为通讯参加）。会议由董事长王彬先生主持，公司

监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年9月7日以电话通

知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董

事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款授信的议案》

    为配合公司收购中国宝安集团股份有限公司持有的武汉永力科

技股份有限公司 52%股权事项，结合公司资金使用计划,公司拟向北

京银行中关村海淀园支行申请不超过人民币 15,600 万元的并购贷款

授信，贷款期限不超过 5 年,由北京中关村科技融资担保有限公司提
供保证担保。

    以上最终贷款额度、利率、期限等以实际办理及银行审批结果为

准，董事会授权公司总经理王彬先生或其授权代表全权办理上述申请

并购贷款并签署相关合同及文件。

    公司本次申请并购贷款事项的审批权限在公司董事会权限内，无

需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件:

    1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                                   董事会

                                                2018 年9月13日