证券代码：300593      证券简称：新雷能      公告编号：2018-082



               北京新雷能科技股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第九次会议于2018年10月29日在公司会议室召开，召开方式为现场

及通讯方式，会议应出席董事9人（其中关于第四、五、六个议案有

表决权的董事为6人，刘志宇、杜永生、王士民先生回避表决；其他

议案有表决权的为9人），实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生

主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年10

月24日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人

员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

    董事会认为《2018年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公

司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
所披露的信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保

的公告》。

    公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容

请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    3、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外担保的公告》。

    公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容

请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    4、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀
人才，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及其全资和控股子公
司的管理人员、业务和技术骨干等人员（不包括独立董事、监事、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女）的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，促使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪
酬与考核委员会拟开展公司 2018 年限制性股票激励计划，同时根据
相关法律法规的规定，起草了《北京新雷能科技股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。

    董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励
对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确
同意的独立意见。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

    5、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司 2018 年度限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北
京新雷能科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，并结合公司的实际情况，公司起草了《北京新雷能科技股份
有限公司 2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。

    董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励
对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确
同意的独立意见。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。

    6、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》

    为了合法、顺利地实施公司 2018 年限制性股票激励计划，公司
董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次限制性股票激励计划
的有关事项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次限制性股
票激励计划的以下事项：

    ①确定本次限制性股票激励计划的授予日；

    ②在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制
性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    ③在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票授予价格进行相应的调整；

    ④在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票
激励协议书》；

    ⑤对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；

    ⑥决定激励对象是否可以解除限售；

    ⑦办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深
圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司
申请办理有关登记结算业务；

    ⑧办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

    ⑨办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但
不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限
制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股
票继承事宜；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需
得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须
得到相应的批准；

    ⑩对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次限制性股票
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东
大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；

    实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计
划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；
以及作出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为。

    （3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董
事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权
激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

    董事董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的

激励对象，上述董事对本议案均回避表决。

    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。

    三、备查文件:

    《北京新雷能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

    特此公告。

                                  北京新雷能科技股份有限公司

                                                 董事会

                                              2018年10月29日