证券代码：300593     证券简称：新雷能      公告编号：2018-086

               北京新雷能科技股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十次会议于2018年11月5日在公司会议室召开，召开方式为现场

及通讯方式，会议应出席董事9人（其中关于第一、二个议案有表决

权的董事为6人，刘志宇、杜永生、王士民先生回避表决；其他议案

有表决权的为9人），实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，

公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年11月1日以

电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018 年限制
性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》

    本次修订符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存
在损害公司股东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行修订。
       详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

       本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。

       董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励
对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确
同意的独立意见。

       表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避表决 3
票。

       2、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

       详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

       本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。

       董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励
对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确
同意的独立意见。

       表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避表决 3
票。

       3、审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

       董事会提议于 2018 年 11 月 21 日下午 3:00 在北京市昌平区南邵
镇何营路新雷能大厦五楼大会议室召开 2018 年第三次临时股东大
会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件:

    《北京新雷能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

    特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                                   董事会

                                                 2018年11月5日