证券代码：300593           证券简称：新雷能   公告编号：2018-089



               北京新雷能科技股份有限公司
            2018年第三次临时股东大会通知公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称

“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2018年11月21

日召开公司2018年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如

下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

       2、召集人：董事会

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

       4、会议召开的日期、时间

       (1)现场会议召开时间：2018年11月21日（星期三）下午3：00；

       (2)网络投票时间：2018年11月20日-11月21日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为:2018年11月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2018年11月20日15:00—11

月21日15:00 的任意时间。

    5、股权登记日：2018年11月15日（星期四）

    6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可

以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    7、 会议出席及列席对象：

    (1)截至2018年11月15日下午15:00 交易结束后，在中国证券登

记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大

会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委

托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

    (3)公司聘请的见证律师；

    (4)其他有关人员。

    8、现场会议地点：

    北京市昌平区南邵镇何营路新雷能五楼大会议室。
    二、会议审议事项

    1、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》

    2、《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

    3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》

    4、《关于控股子公司对外担保的议案》

    上述议案已经在公司第四届董事会第九、十次会议与第四届监事

会第七、八次会议审议并且通过，具体内容详见 2018 年 10 月 30 日

及 2018 年 11 月 6 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的

相关公告。

    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%

以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

    议案 1-3需股东大会以特别决议通过，议案 1-3 关联股东需回

避表决。

    三、提案编码

                   表一：本次股东大会提案编码
                                                            备注
     提案编码             提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
       100                       总议案                       √
      1.00      《关于<北京新雷能科技股份有限公司
                                                           √
                2018 年限制性股票激励计划（草案）修
                订稿>及其摘要的议案》
      2.00      《关于<北京新雷能科技股份有限公司
                2018 年限制性股票激励计划实施考核管    √
                理办法（修订稿）>的议案》
      3.00      《关于提请公司股东大会授权董事会办
                                                       √
                理股权激励相关事宜的议案》
      4.00      《关于控股子公司对外担保的议案》       √


    四、会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法

定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法

人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附

件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细

填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及

股东账户卡复印件。传真或信函须在 2018年11月20日17:00 前传真

或送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接

受电话登记。

    邮寄地址：北京昌平区南邵镇何营路新雷能大厦北京新雷能科技

股份有限公司董事会办公室；邮编：102200。
    2、现场登记时间：2018年11月16日8:30-12:30、13:30-17:00

    3、现场登记地点：北京市昌平区南邵镇何营路新雷能五楼大会

议室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的

具体流程见附件三。

    六、 其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：王华燕

    联系电话：010-81913666

    联系传真：010-81913615 (传真函上请注明“股东大会”字样）

    联系邮箱：webmaste@suplet.com

    2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

    3、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

件原件，到会场办理登记手续。

    4、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次股东大会的进程按当日通知进行。

    附件一：授权委托书

    附件二：参会股东登记表

    附件三：参加网络投票的具体流程

    特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司

               董事会

            2018 年11月5日
附件一：

                           授权委托书


    兹委托_________ 先生（女士）代表我公司（本人）_________参

加北京新雷能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为

行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

    委托人签名（或盖章）：

    委托人身份证号码\营业执照号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：参加北京新雷能科技股份有限公司 2018 年第三次临时

股东大会并代为行使表决权。
                                                  备注     同意 反对 弃权
                                              该列打勾的
 提案编码             提案名称
                                              栏目可以投
                                                    票
  100                     总议案                    √
 1.00       《关于<北京新雷能科技股份有限
            公司 2018 年限制性股票激励计划        √
            （草案）修订稿>及其摘要的议案》
 2.00       《关于<北京新雷能科技股份有限
            公司 2018 年限制性股票激励计划
                                                  √
            实施考核管理办法（修订稿）>的
            议案》
 3.00       《关于提请公司股东大会授权董          √
        事会办理股权激励相关事宜的议
        案》
4.00    《关于控股子公司对外担保的议
                                        √
        案》




  注意：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。




                                              年   月    日
           附件二：

                            北京新雷能科技股份有限公司

                      2018年第三次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/                       法人股东法
法人股东营业执照号                        定代表人姓
码                                        名
股东账号                                  持股数量
出席会议人姓名/名称                       是否委托
                                          代理人身份
代理人姓名
                                          证号码
联系电话                                  电子邮箱
联系地址                                  邮编


个人股东签字/
法人股东盖章




           注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
       附件三：

                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：365593

       2、投票简称：雷能投票

       3、填报表决意见

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                       填报
              对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                      …                                 …
                    合 计                  不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3

位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以将所拥有的选举票数 3 位独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年11月21日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月20日下午 3：

00，结束时间为2018年11月21日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。