证券代码：300593      证券简称：新雷能        公告编号：2018-097

                 北京新雷能科技股份有限公司

             第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十一次会议于2018年11月23日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现

场参会6人，通讯参会3人）。会议由董事长王彬先生主持，公司监事

和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年11月20日以电话通知

及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事

会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事
项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《北京新雷能科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）
修订稿》的有关规定以及公司 2018 年 11 月 21 日召开的 2018 年第三
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 11 月 23 日为首次授
予日，授予 107 名激励对象 246.2 万股限制性股票。

       详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

       董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励
对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确
同意的独立意见。

       表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避表决 3
票。




       特此公告。




                                      北京新雷能科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                2018 年 11 月 23 日