新雷能:第四届董事会第十一次会议决议公告2018-11-23
证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2018-097
北京新雷能科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第十一次会议于2018年11月23日在公司会议室召开,召开方式为现
场及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中现
场参会6人,通讯参会3人)。会议由董事长王彬先生主持,公司监事
和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年11月20日以电话通知
及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事
项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、
《北京新雷能科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)
修订稿》的有关规定以及公司 2018 年 11 月 21 日召开的 2018 年第三
次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就,同意确定 2018 年 11 月 23 日为首次授
予日,授予 107 名激励对象 246.2 万股限制性股票。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励
对象,上述董事对本议案均回避表决;独立董事对本议案发表了明确
同意的独立意见。
表决结果:赞成票 6 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;回避表决 3
票。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 23 日