证券代码：300593       证券简称：新雷能     公告编号：2019-007

                北京新雷能科技股份有限公司

             第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十二次会议于2019年3月15日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现

场参会6人，通讯参会3人）。会议由董事长王彬先生主持，公司监事

和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年3月8日以电话通知及

电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

    5、《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的章程修改

对照表。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。
       6、审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

       董事会提议于2019年4月1日（星期一）下午3:00在北京市昌平区

南邵镇双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2019年第一次临

时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召

开。

       具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       三、备查文件:

       1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第十二次会议决议；

       2、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独

立意见。

       特此公告。




                                     北京新雷能科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                2019 年 3 月 15 日