新雷能：第四届监事会第十一次会议决议公告2019-04-24
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-026
北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十一次会议于2019年4月22日在北京市昌平区南邵镇双营中路
139号五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2019
年4月11日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》详见公司于本公告同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
经审核， 监事会认为董事会编制和审核公司《2018年度报告》
及《2018年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》详见公司于本公告同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机
构，为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，经全体独立董事
的事前认可，董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会公司
管理层根据审计工作量和审计机构协商确定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
《2018年度财务决算报告》详见公司于本公告同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>预案的议案》
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案需提交2018年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行。 内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，
适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活
动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董
事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司于本公告同日在中
国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司2018年度使用募集资金情况符合公司经营发展
的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次议案内容和决策程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份
有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
特此公告
北京新雷能科技股份有限公司
监事会
2019 年4月24日
