证券代码：300593        证券简称：新雷能     公告编号：2019-032



             北京新雷能科技股份有限公司
             2018年年度股东大会通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称

“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于2019年5月

15日召开公司2018年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年年度股东大会

    2、召集人：董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    (1)现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午3：00；

    (2)网络投票时间：2019年5月14日-5月15日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2019年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2019年5月14日15:00—5月

15日15:00 的任意时间。

    5、股权登记日：2019年5月9日（星期四）

    6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可

以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    7、 会议出席及列席对象：

    (1)截至2019年5月9日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记

结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会

并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托

代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

    (3)公司聘请的见证律师；

    (4)其他有关人员。

    8、现场会议地点：

    北京市昌平区南邵镇双营中路139号

    二、会议审议事项
    1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

    公司独立董事向本次年度股东大会述职

    2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

    3、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

    4、《关于公司2018年度财务会计报告的议案》

    5、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

    6、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

    7、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

    8、《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

    上述议案已经在公司第四届董事会第十三次会议与第四届监事

会第十一次会议审议并且通过，具体内容详见2019年4月24日披露于

中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%

以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

    三、提案编码

                   表一：本次股东大会提案编码
                                                             备注
     提案编码            提案名称                      该列打勾的栏
                                                         目可以投票
      100                         总议案                       √
     1.00       《关于公司 2018 年度董事会工作报告的
                                                            √
                               议案》
     2.00       《关于公司 2018 年度监事会工作报告的
                               议案》                       √

     3.00       《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要        √
                              的议案》
      4.00      《关于公司 2018 年度财务会计报告的议
                                案》                   √

      5.00      《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议
                                                       √
                                 案》
      6.00      《关于公司 2018 年度财务决算报告的议
                                                       √
                                 案》
      7.00      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议
                                                       √
                                 案》
      8.00      《关于董事及高级管理人员薪酬预案的
                                                       √
                               议案》

    四、会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法

定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法

人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附

件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细

填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及

股东账户卡复印件。传真或信函须在 2019年5月14日17:00 前传真或

送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受

电话登记。
    邮寄地址：北京昌平区南邵镇双营中路139号北京新雷能科技股

份有限公司董事会办公室；邮编：102200。

    2、现场登记时间：2019年5月10日8:30-12:30、13:30-17:00

    3、现场登记地点：北京昌平区南邵镇双营中路139号北京新雷能

科技股份有限公司。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的

具体流程见附件三。

    六、 其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：王华燕

    联系电话：010-81913666

    联系传真：010-81913615(传真函上请注明“股东大会”字样）

    联系邮箱：webmaste@suplet.com

    2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

    3、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

件原件，到会场办理登记手续。

    4、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次股东大会的进程按当日通知进行。

    附件一：授权委托书

    附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体流程

特此公告。



                             北京新雷能科技股份有限公司

                                            董事会

                                         2019年4月24日
附件一：

                           授权委托书


     兹委托_________ 先生（女士）代表我公司（本人）_________

参加北京新雷能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使

表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

    委托人签名（或盖章）：

    委托人身份证号码\营业执照号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：参加北京新雷能科技股份有限公司 2018 年年度股东大

会并代为行使表决权。
                                                         备注
                                               该列打勾的
   提案编码            提案名称
                                               栏目可以投     表决意见
                                                   票
     100                    总议案                 √
    1.00      《关于公司 2018 年度董事会工作
                                                   √
                      报告的议案》
    2.00      《关于公司 2018 年度监事会工作
                      报告的议案》                 √

    3.00      《关于公司 2018 年年度报告全文
                                                   √
                      及摘要的议案》
    4.00      《关于公司 2018 年度财务会计报       √
                  告的议案》

5.00     《关于续聘 2019 年度财务审计机
                                          √
                   构的议案》
6.00     《关于公司 2018 年度财务决算报
                                          √
                   告的议案》
7.00     《关于公司 2018 年度利润分配预
                                          √
                   案的议案》
8.00     《关于董事及高级管理人员薪酬
                                          √
                 预案的议案》




注意：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。




                                               年   月   日
           附件二：

                          北京新雷能科技股份有限公司

                      2018年年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/                      法人股东法
法人股东营业执照号                       定代表人姓
码                                       名
股东账号                                 持股数量
出席会议人姓名/名称                      是否委托
                                         代理人身份
代理人姓名
                                         证号码
联系电话                                 电子邮箱
联系地址                                 邮编


个人股东签字/
法人股东盖章




           注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
       附件三：

                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：365593

       2、投票简称：雷能投票

       3、填报表决意见

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                       填报
              对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                      …                                 …
                    合 计                  不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3

位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以将所拥有的选举票数 3 位独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午 3：00，

结束时间为2019年5月15日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。