证券代码：300593     证券简称：新雷能      公告编号：2019-036



               北京新雷能科技股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十二次会议于2019年4月25日在北京市昌平区南邵镇双营中路

139号五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实

际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2019

年4月21日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事

会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》

    监事会认为《2019年第一季度报告》及《摘要》真实反映了本报

告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    与会监事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最

新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行会

计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体

巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件：

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份

有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

    特此公告



                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                             监事会

                                          2019 年4月26日