证券代码：300593          证券简称：新雷能          公告编号：2019-040

                   北京新雷能科技股份有限公司
                   2018年度股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会
于2019年4月24日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊
登了《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。
     2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
     3、会议召开的日期、时间
     （1）现场会议召开时间为：2019年5月15日下午15:00
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00
期间的任意时间。
     4、会议召开地点：北京市昌平区南邵镇双营中路139号新雷能大厦五楼大
会议室
     5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     6、会议召集人：公司董事会
     7、会议主持人：董事长王彬先生
     8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
     9、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份
49,532,502股，占上市公司总股份的41.9867％。其中：通过现场投票的股东13人，
代表股份45,328,102股，占上市公司总股份的38.4228％。通过网络投票的股东6
人，代表股份4,204,400股，占上市公司总股份的3.5639％。
     中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东9人，
代表股份5,633,400股，占上市公司总股份的4.7752％。其中：通过现场投票的股
东3人，代表股份1,429,000股，占上市公司总股份的1.2113％。通过网络投票的
股东6人，代表股份4,204,400股，占上市公司总股份的3.5639％。
    10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人
士出席、列席了本次会议。


   二、提案审议表决情况
   本次股东大会审议通过了以下提案：
   议案 1.00 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 49,532,402 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
    中小股东总表决情况：同意 5,633,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9982％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.00 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 49,532,402 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
    中小股东总表决情况：同意 5,633,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9982％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3.00 《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 49,532,402 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
    中小股东总表决情况：同意 5,633,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9982％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 4.00 《关于公司 2018 年度财务会计报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 49,532,402 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
    中小股东总表决情况：同意 5,633,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9982％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 5.00《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 49,532,402 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
    中小股东总表决情况：同意 5,633,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9982％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 6.00《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 49,532,402 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
    中小股东总表决情况：同意 5,633,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9982％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 7.00《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 49,532,402 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
    中小股东总表决情况：同意 5,633,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9982％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 8.00《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 49,532,402 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份的二分之一以上，已获通过。
    中小股东总表决情况：同意 5,633,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9982％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     三、律师出具的法律意见
     北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的
相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
     四、备查文件
     1、北京新雷能科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
     2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2018年度股东
大会决议的法律意见书；


      特此公告！


                                             北京新雷能科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019年5月15日