证券代码：300593     证券简称：新雷能        公告编号：2019-044



               北京新雷能科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十五次会议于2019年6月11日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由

董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知

已于2019年6月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及

高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信的议案》

    为满足公司生产经营以及业务发展的资金需求，公司拟向宁波银

行股份有限公司北京分行申请办理为期1年，不超过等值人民币1亿元

的综合授信；公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理

为期1年，不超过人民币5,000万元的综合授信。
    公司2019年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信

额度为准，具体融资金额将根据公司运营自己拿的实际需求来确定。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对外投资管理制

度》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司修订<总经理工作制度>的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《总经理工作制度》。

    表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；

    4、审议通过《关于提议召开2019年第二次临时东大会的议案》

    董事会提议于2019年6月28日（星期五）下午3:00在北京市昌平

区科技园区双营中路139号院1号楼召开2019年第二次临时股东大会，

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件:

    1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。

             北京新雷能科技股份有限公司

                           董事会

                         2019年6月11日