证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2019-050

               北京新雷能科技股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十六次会议于2019年7月1日在公司会议室召开，召开方式为现场

及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董

事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已

于2019年6月26日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及

高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于子公司在香港设立全资子公司的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案需要独立董事发表独立意见。

    三、备查文件:
1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

                             北京新雷能科技股份有限公司

                                            董事会

                                           2019年7月1日