新雷能:第四届监事会第十三次会议决议公告2019-07-01
证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-051
北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第十三次会议于2019年7月1日在北京市昌平区科技园区双营中路
139号院1号楼五楼大会议室召开,以现场方式召开,会议应出席监事
3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知
已于2019年6月26日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于子公司在香港设立全资子公司的议案》
与会监事认为:本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措,
有利于公司进一步拓展国际业务,加快公司海外市场拓展和国际化进
程,为客户提供更好的服务,促进公司可持续发展,为股东创造更大
价值。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状
况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0 票
三、备查文件:
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份
有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
特此公告
北京新雷能科技股份有限公司
监事会
2019 年7月1日