证券代码：300593      证券简称：新雷能      公告编号：2019-051



               北京新雷能科技股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十三次会议于2019年7月1日在北京市昌平区科技园区双营中路

139号院1号楼五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事

3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知

已于2019年6月26日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于子公司在香港设立全资子公司的议案》

    与会监事认为：本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，

有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进

程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大

价值。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票

    三、备查文件：

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份

有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

    特此公告



                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                             监事会

                                          2019 年7月1日