证券代码：300593     证券简称：新雷能    公告编号：2019-066

               北京新雷能科技股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十七次会议于2019年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由

董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知

已于2019年8月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及

高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

    董事会认为《2019年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告

期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的章程修改

对照表。

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    与会董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最

新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行会

计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

    公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核

意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体

巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    5、审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》

    董事会提议于2019年9月2日（星期一）下午3:00在北京市昌平区

科技园区双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2019年第三次

临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

召开。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件:

    1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2019年8月16日