新雷能:第四届监事会第十八次会议决议公告2019-11-05
证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2019-100
北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第十八次会议于2019年11月4日在北京市昌平区科技园区双营中路
139号五楼大会议室召开,以现场方式召开,会议应出席监事3人,实
际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2019
年11月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
与会监事认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司
提供审计服务的资质、经验与能力,能满足公司2019年度审计工作需
求,公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任中
汇会计师事务所为公司2019年度审计机构。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供银行授信担保
的公告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件:
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份
有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
特此公告
北京新雷能科技股份有限公司
监事会
2019 年11月4日