证券代码：300593      证券简称：新雷能     公告编号：2019-103

               北京新雷能科技股份有限公司
        关于为全资子公司提供银行授信担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、担保情况概述

   1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公

司”）2019年11月4日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通

过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全

资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）

向银行申请总额不超过2,000万元（含）的授信额度，期限1年，公司

拟为上述授信提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代

理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

   2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》

等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净

资产的10%，且公司的全资子公司深圳雷能资产负债率未超过70%，按

规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

   二、被担保人基本情况

   1、被担保人基本信息

   公司名称：深圳市雷能混合集成电路有限公司
   类型：有限责任公司（法人独资）

   成立时间：2003年04月06日

   住所：深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南

区2区5栋1-6楼

   注册资本：4100万

   法定代表人：陈永胜

   经营范围：电子、电源及配套应用元器件的设计和销售，电源用

多用芯片组件电路的设计和销售，经营进出口业务（以上项目法律、

行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方

可经营）。DC/DC电源模块、AC/DC电源模块的生产。

   2、与本公司的关系：深圳雷能为公司的全资子公司

   3、被担保人经营情况

                                                             单位：元

                     截 止 2018 年 12 月 31 日 截 止 2019 年 6 月 30 日

                     （经审计）                 （未经审计）

资产总额                    165,523,217.07           207,041,359.16

负债总额                     70,590,671.91            87,167,202.71

其中：银行贷款总额           10,000,000.00            10,000,000.00

流动负债总额                 70,590,671.91            87,167,202.71

或有事项涉及总额                            -                        -

净资产                       94,932,545.16           119,874,156.45

                       截止2018年12月31日        截止2019年6月30日
                               （经审计）        （未经审计）

营业收入                 186,610,275.67      143,175,095.11

利润总额                    14,274,149.90     24,162,476.82

净利润                      14,369,286.38     22,538,194.35



   三、担保协议的主要内容

   1、债权人：中国银行股份有限公司深圳福永支行

   2、担保金额：2,000万元；

   3、担保期限：自合同生效起至期满为止；

   4、担保方式：保证

   四、董事会、监事会、独立董事出具的意见

   1、董事会意见

   董事会认为：深圳市雷能混合集成电路有限公司为公司全资子公

司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因

被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有

控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，

公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第四届董事会第二

十一次会议审议通过，同意为深圳雷能提供担保。因是公司的全资子

公司，所以未要求提供反担保。

   2、独立董事意见

   公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保。具体内容详见

公司2019年11月4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的
《独立董事对相关事项的独立意见》。

   3、监事会意见

   监事会认为：深圳市雷能混合集成电路有限公司为公司全资子公

司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因

被担保方债务违约而承担担保责任。公司监事会认为对其日常经营有

控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，

公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第四届监事会第十

八次会议审议通过，同意为深圳雷能提供担保。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为

2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.41 %。

   截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对

外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

   七、备查文件

   1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

   2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

   3、独立董事对相关事项的独立意见；

   4、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                               2019年11月4日