证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2019-108



               北京新雷能科技股份有限公司

           第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十九次会议于2019年11月20日在北京市昌平区科技园区双营中

路139号五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，

实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于

2019年11月15日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次

监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于子公司在新加坡设立全资子公司的议案》

    与会监事认为：

    本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，有利于公司进

一步拓展国际业务，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提

供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。本次投
资资金来源为深圳雷能自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不

利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

   三、备查文件：

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份

有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

   特此公告



                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                               监事会

                                         2019 年11月21日