证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2020-044

                北京新雷能科技股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第二十六次会议于2020年7月17日在公司会议室召开，召开方式为

现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议

由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通

知已于2020年7月13日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监

事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司新增及累计银行综合授信额度的议案》

    为满足公司2020年经营发展的需要，拟向宁波银行股份有限公司

北京分行申请调增不超过6,000万综合授信额度，期限1年；拟向中国

民生银行股份有限公司北京分行申请不超过5,000万综合授信额度，

期限1年。

    公司2020年申请的银行授信额度最终以银行实际审批为准，具体
融资金额根据公司运营的需求确定。

     公司连续12个月内累计申请银行授信额度共计41,500万元，达到

股东大会审议标准，本议案需提交股东大会审议通过。

     表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

     2、审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》

     董事会提议于2020年8月3日（星期一）下午3:00在北京市昌平区

科技园区双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2020年第一次

临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

召开。

     具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



     三、备查文件:

     1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第二十六次会议决

议

     特此公告。

                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                2020年7月17日