新雷能:第四届监事会第二十八次会议决议公告2020-12-04
证券代码:300593 证券简称:新雷能 公告编号:2020-092
北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第二十八次会议于2020年12月3日在北京市昌平区科技园区双营中
路139号新雷能五楼大会议室召开,以现场和通讯方式召开,会议应
出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。
会议通知已于2020年11月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体
监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工
代表监事候选人提名的提案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量的议案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2020年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。
3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象首次授予限制性股票
的公告》。
表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。
4、《关于对外投资建设电源生产、研发基地项目的议案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外投资建设电源生产、研
发基地项目的公告》。
表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。
三、备查文件:
《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议
决议》
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
监事会
2020年12月3日