新雷能：2020年第四次临时股东大会通知公告2020-12-04
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2020-099
北京新雷能科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定于2020年12
月25日召开公司2020年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2020年12月25日（星期五）下午3：00；
(2)网络投票时间：2020年12月25日；
其 中 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进行 网 络 投 票 的 时 间
为:2020年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年12
月25日9:15至15:00的任意时间。
5、股权登记日：2020年12月18日（星期五）
6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席及列席对象：
(1)截至2020年12月18日下午15:00交易结束后，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会
并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托
代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)其他有关人员。
8、现场会议地点：
北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼
二、会议审议事项
1.00《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选
人提名的议案》
1.01选举王彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02选举杜永生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03选举王士民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04选举刘志宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05选举李洪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人
提名的议案》
2.01选举刘东先生为公司第五届董事会独立董事
2.02选举孙玉玲女士为公司第五届董事会独立董事
2.03选举乔晓林先生为公司第五届董事会独立董事
2.04选举卢海涛先生为公司第五届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事
候选人提名的议案》
3.01选举周权先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02选举尚春先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00《关于公司独立董事薪酬预案的议案》
说明：
上述议案已经在公司第四届董事会第三十一次会议、第五届监事
会第二十八次会议审议并且通过，具体内容详见公司披露于中国证监
会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
本次会议审议的议案1、议案2、议案3在股东大会投票时采用累
计投票制进行投票，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%
以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
累计投票提案
《关于公司董事会换届选举暨第五届董
1.00 应选人数 5 人
事会非独立董事候选人提名的议案》
选举王彬先生为公司第五届董事会非独
1.01 √
立董事
选举杜永生先生为公司第五届董事会非
1.02 √
独立董事
选举王士民先生为公司第五届董事会非
1.03 √
独立董事
选举刘志宇先生为公司第五届董事会非
1.04 √
独立董事
选举李洪先生为公司第五届董事会非独
1.05 √
立董事
《关于公司董事会换届选举暨第五届董
2.00 应选人数 4 人
事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举刘东先生为公司第五届董事会独立 √
董事
选举孙玉玲女士为公司第五届董事会独
2.02 √
立董事
选举乔晓林先生为公司第五届董事会独
2.03 √
立董事
选举卢海涛先生为公司第五届董事会独
2.04 √
立董事
《关于公司监事会换届选举暨第五届监
3.00 应选 2 人
事会非职工代表监事候选人提名的议案》
选举周权先生为公司第五届监事会非职
3.01 √
工代表监事
选举尚春先生为公司第五届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累计投票提案
4.00 《关于公司独立董事薪酬预案的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及
股东账户卡复印件。传真或信函须在2020年12月24日17:00前传真或
送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受
电话登记。
邮寄地址：北京昌平区科技园区双营中路139号北京新雷能科技
股份有限公司董事会办公室；邮编：102200。
2、现场登记时间：2020年12月21日8:30-12:30、13:30-17:00
3、现场登记地点：北京昌平区科技园区双营中路139号北京新雷
能科技股份有限公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的
具体流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王华燕
联系电话：010-81913666
联系传真：010-81913615(传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：webmaste@suplet.com
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体流程
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2020年12月3日
附件一：
授权委托书
兹委托_________先生（女士）代表我公司（本人）_________参
加北京新雷能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码\营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：参加北京新雷能科技股份有限公司 2020 年第四次临时
股东大会并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
累计投票提案
《关于公司董事会换届选举暨第五届
1.00 应选人数 5 人
董事会非独立董事候选人提名的议案》
选举王彬先生为公司第五届董事会非
1.01 √
独立董事
选举杜永生先生为公司第五届董事会
1.02 √
非独立董事
选举王士民先生为公司第五届董事会
1.03 √
非独立董事
选举刘志宇先生为公司第五届董事会
1.04 √
非独立董事
选举李洪先生为公司第五届董事会非
1.05 √
独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届 应选人数 4 人
董事会独立董事候选人提名的议案》
选举刘东先生为公司第五届董事会独
2.01 √
立董事
选举孙玉玲女士为公司第五届董事会
2.02 √
独立董事
选举乔晓林先生为公司第五届董事会
2.03 √
独立董事
选举卢海涛先生为公司第五届董事会
2.04 √
独立董事
《关于公司监事会换届选举暨第五届
3.00 监事会非职工代表监事候选人提名的 应选人数 2 人
议案》
选举周权先生为公司第五届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举尚春先生为公司第五届监事会非
3.02 √
职工代表监事
非累计投票提案
4.00 《关于公司独立董事薪酬预案的议案》 √
注意：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
年 月 日
附件二：
北京新雷能科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法
法 人 股东 营业 执 照 号 定代表人姓
码 名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人身份
代理人姓名
证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350593
2、投票简称：雷能投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数 3 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月25日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
