证券代码：300593      证券简称：新雷能      公告编号：2020-107

               北京新雷能科技股份有限公司
   关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12

月25日先后召开2020年第四次临时股东大会和第五届董事会第一次

会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

和《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》。

    2020年第四次临时股东大会选举王彬先生、杜永生先生、王士民

先生、刘志宇先生、李洪先生为第五届董事会非独立董事，刘东先生、

孙玉玲女士、乔晓林先生、卢海涛先生为第五届董事会独立董事，任

期自股东大会审议通过之日起三年。（以上人员简历见附件）

    公司于2020年12月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过

了 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举王彬先生为公

司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会届满时止。

    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规
定的情形，不属于失信被执行人。

    其中,独立董事刘东先生、孙玉玲女士、乔晓林先生均已按相关

要求取得独立董事资格证书；卢海涛先生尚未取得独立董事资格证

书，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培

训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上四位独立董

事均已经过深圳证券交易所审查无异议。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事

总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    因任期届满，郑罡先生不再担任公司董事职务。截至本公告披露

日，郑罡先生持有公司股份8,044,435股，占公司总股本比例的4.86%。

公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    因任期届满，赵宇先生不再担任公司独立董事职务及其他任何职

务。截至本公告披露日，赵宇先生未持有公司股份。公司及董事会对

其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

     特此公告。



                                  北京新雷能科技股份有限公司

                                              董事会

                                            2020年12月25日
附件：

一、 第四届董事会非独立董事候选人简历

    王彬先生：1964 年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院

（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院 EMBA。曾任职于

北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究

所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业

部总经理、副所长；1997 年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。

2002 年至 2016 年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002

年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商

联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

    王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持

有本公司股份 36,043,238 股，持股比例为 21.77%。王彬先生未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的

情形，不属于失信被执行人。


    杜永生先生：1967 年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工

器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999 年至今任职于本公司，

历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经

理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师。

    截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份 2,265,979 股，

持股比例为 1.37%。杜永生与公司控股股东、实际控制人、持有公司
股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


    王士民先生：1973 年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学

机械制造专业。1998 年至 2003 年任职于中兴通讯股份有限公司，任

模块电源项目经理；2003 年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有

限公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、

总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳

市雷能混合集成电路有限公司总经理。

    截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份 1,637,690 股，

持股比例为 0.99 %。王士民先生与公司控股股东、实际控制人、持

有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


     刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工

程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有限

公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司，
历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理及研

发总监。

    截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份 776,000 股，持

股比例为 0.47 %。刘志宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有

公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


     李洪先生：1962年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院

（现电子科技大学）通信与电子系统专业。1984年至1987年任职于天

津754厂（现更名：天津光电通讯公司）工艺科，任技术员；1990年

至1994年任职于航天部二院第二总体设计部（现更名：航天科工集团

第二总体设计部），任通信系统工程师；1994年至1999年任职于香港

联谊工程有限公司，任北京办事处经理、产品线经理；1999年至2003

年任职于中国惠普有限公司，任客户经理；2003年至2008年任职于北

京国恒联信科技有限公司，任副总经理；2009年至今任职于本公司，

任副总经理。现任公司副总经理。

    截至本公告披露日，李洪先生持有本公司股份 556,000 股，持股

比例为 0.34%。李洪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股

份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司

董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


二、第四届董事会独立董事候选人简历

    刘东先生：1975 年出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学。

1998-2001 年中国运载火箭技术研究院从事军工产品研发及项目管

理，包括武器分系统整机设计、软件开发、电子电路设计，获国防科

工委科技进步奖（团队）；2002-2004 年江西华韩汽车销售有限公司

从事企业投资调研及汽车 4S 店等项目投资后管理； 2005-2011 年清

华大学 IIEPM 从事公司金融有关培训课程研发策划，教育投资项目管

理、亦参与包括地产、互联网教育及文化等领域项目投资，2009 年

以后从事公司金融领域研究、讲课、咨询顾问为主要工作；2012 年

至今供职于亚洲投资者学会，长期从事公司金融相关领域研究。

    截至本公告披露日，刘东先生未持有公司股份，与公司控股股东、

实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被

执行人。


    孙玉玲女士：1965 年出生，1992 年毕业于北京海淀职工大学财
务会计专业，1996 年获得会计资格证，1999 年取得注册会计师资格，

2003 年取得注册资产评估师资格，2008 年参加首都经济贸易大学研

修班。历任百花集团校办厂会计、北京百花丸富鞋业公司财务经理、

北京科勤会计师事务所部门经理，现任中喜会计师事务所部门经理。

    截至本公告披露日，孙玉玲女士未持有公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于

失信被执行人。


    乔晓林先生：1960 年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学管

理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员，

总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部

《装备》杂志社社长。2016 年起任全联科技装备业商会党委常务副

书记、秘书长，兼任航锦科技（000818）董事、久之洋（300516）独

立董事。

    截至本公告披露日，乔晓林先生未持有公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于

失信被执行人。


    卢海涛先生：1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空

航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空

军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、

讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军

装备部自主择业。

    截至本公告披露日，卢海涛先生未持有公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于

失信被执行人。