证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2021-001

                北京新雷能科技股份有限公司

             第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二次会议于2021年1月5日在公司会议室召开，召开方式为现场及

通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事

长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于

2020年12月31日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高

级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    董事王士民、杜永生、刘志宇为本次限制性股票激励计划首次授

予的激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发
表了明确同意的独立意见。
       表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避表决 3
票。

       特此公告。

                                      北京新雷能科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  2021 年 1 月 5 日