证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2021-015



               北京新雷能科技股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第四次会议于2021年4月8日在公司会议室召开，召开方式为现场及

通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事

长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于

2021年3月26日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高

级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

    公司总经理王彬先生对公司2020年度的生产经营情况向董事会

进行了汇报，董事会认真听取了总经理王彬先生的报告，认为2020

年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

    内容详见《2020年度董事会工作报告》；公司独立董事刘东、孙

玉玲、乔晓林、卢海涛、赵宇向董事会提交了《2020年度独立董事述

职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案需提交2020年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

    董事会认为《2020年度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公

司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

所披露的信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案需提交2020年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司2020年度财务会计报告的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司2020年度财务报告已按《企业会

计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定编制，

客观、真实反映了公司2020年度的经营成果及财务状况。

    公司2020年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具“中汇会审【2021】1623号”的《审计报告》。

    具体内容详见于本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交2020年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机

构，为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，经全体独立董事

的事前认可，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2021年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会公司

管理层根据审计工作量和审计机构协商确定。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交2020年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

    董事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反应了

公司2020年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交2020年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度
母公司实现净利润为104,708,825.31元，根据《公司章程》规定，按

照 母 公 司 2020 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

10,470,882.53元；截至2020年12月31日，本年度母公司实际可供分

配利润为262,116,092.01元,母公司年末资本公积余221,808,672.18

元。

    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根

据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等

有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报

和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司

2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

    公司拟以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本，向

全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），并以资本公积金向全

体股东每10股转增6股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结

转下一年度。以截至目前公司总股本165,569,400股进行测算，公司合

计派发现金股利10,762,011元，合计转增股本99,341,640股。如公司在

实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每10股派

发现金股利0.65元(含税)并转增6股不变的原则，相应调整分红总金额

及转增股本总额。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交2020年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    公司监事会发表了相关意见，公司独立董事对该事项发表了同意

的独立意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了《关于公司

2020年度内部控制评价报告的核查意见》。

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日的财

务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制鉴证报告》

（ 中 汇 会 鉴 【 2021 】 1625 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    9、审议通过《关于2021年公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足 2021 年公司经营发展需求，拟向兴业银行北京昌平支行

申请综合授信额度，不超过人民币 10,000 万元，期限 1 年；拟向华

夏银行北京魏公村支行申请综合授信，额度不超过人民币 5,000 万

元，期限 1 年；拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授

信，额度不超过人民币 4,000 万（主要用于支持深圳雷能国际业务的

发展）；拟向招商银行北京分行申请综合授信，额度不超过人民币

3,000 万元，期限 1 年。

    公司 2021 年申请的银行授信额度最终以银行实际审批为准，具
体融资金额根据公司运营的需求确定。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    10、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

    公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作

胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理

人员 2021 年度的薪酬方案：

    未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内

部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再

另行支付董事薪酬。

    高级管理人员 2021 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗

位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及

绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体

巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    12、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    14、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司章程

及相关制度修订对照表对照表。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    16、审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》

    董事会提议于2021年5月6日（星期四）下午3:00在北京市昌平区

科技园区双营中路139号召开2020年度股东大会，本次股东大会采用

现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件:

   1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第四次会议决议；

   2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

   3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前

认可意见。

    特此公告。

                                 北京新雷能科技股份有限公司

                                             董事会

                                           2021年4月9日