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公司公告

新雷能:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-02  

                        证券代码:300593          证券简称:新雷能          公告编号:2021-042

                  北京新雷能科技股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示:
     1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
     一、会议召开和出席情况
     1、北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会
于2021年6月17日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站(www. cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。
     2、会议召开方式:本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
     3、会议召开的日期、时间
     (1)现场会议召开时间为:2021年7月2日下午15:00
     (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2021年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月2日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
     4、会议召开地点:北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼新雷能大
厦五楼大会议室
     5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
     6、会议召集人:公司董事会
     7、会议主持人:董事长王彬先生
     8、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
     9、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股 东13人,代表股份
82,239,223股,占上市公司总股份的31.0497%。其中:通过现场投票的股东10
人,代表股份80,920,587股,占上市公司总股份的30.5519%。通过网络投票的
股东3人,代表股份1,318,636股,占上市公司总股份的0.4979%。
     中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:通过现场和网络投票的股东6人,
代表股份14,375,372股,占上市公司总股份的5.4275%。其中:通过现场投票的
股东3人,代表股份13,056,736股,占上市公司总股份的4.9296%。通过网络投
票的股东3人,代表股份1,318,636股,占上市公司总股份的0.4979%。
     10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关
人士出席、列席了本次会议。
   二、提案审议表决情况
    本次股东大会审议通过了以下提案:

    议案 1.00《关于变更公司注册资本的议案》

   总 表 决 情 况 : 同 意 82,239,223 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效
表决权股份的三分之二以上,已获通过。
   中小股东总表决情况:同意14,375,372股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
   议案2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
   总 表 决 情 况 : 同 意 82,239,223 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效
表决权股份的三分之二以上,已获通过。
   中小股东总表决情况:同意14,375,372股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
   议案3.00《关于公司新增及累计银行综合授信额度的议案》
   总 表 决 情 况 : 同 意 82,239,223 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效
表决权股份的二分之一以上,已获通过。
   中小股东总表决情况:同意14,375,372股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     三、律师出具的法律意见
     北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会,进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的
相关规定,本次股东大会的决议合法有效。
     四、备查文件
     1、北京新雷能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
     2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见书。
      特此公告!


                                                    北京新雷能科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                   2021年7月2日