证券代码：300593     证券简称：新雷能     公告编号：2021-046

              北京新雷能科技股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第八次会议于2021年8月9日在北京市昌平区科技园区双营中路139

号五楼大会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席

董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事

和高级管理人员列席会议。会议通知已于2021年7月29日以电话通知

及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事

会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

    董事会认为《2021年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告

期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保

的公告》。

    公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容

请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    3、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价

格及授予权益数量的议案》

    鉴于公司实施了 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激

励管理办法》以及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定应对

首次授予价格及授予权益数量进行调整。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    公司董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的

激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了

明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票

    4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司 2020 年限制性股票

激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年 11 月 11 日召开的

2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性

股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2021 年 8 月

9 日为预留授予日，授予 41 名激励对象 46.4 万股限制性股票。

    详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    三、备查文件:

    1、经全体与会董事签署的公司第五届董事会第八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。

                                  北京新雷能科技股份有限公司

                                                董事会

                                           2021年8月10日